در هفته‌های اخیر نام الکس ماشینسکی (Alex Mashinsky)، بنیانگذار و مدیرعامل پیشین پلتفرم سلسیوس (Celsius) بار دیگر به تیتر نخست رسانه‌های رمزارزی تبدیل شده است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا، ماشینسکی با اتهامات سنگینی روبه‌روست که ممکن است او را تا ۲۰ سال به زندان بیندازند. همزمان با این اخبار اما قیمت توکن بومی پلتفرم سلسیوس، یعنی CEL با رشدی ۷۰ درصدی مواجه شده و در زمان نگارش این مطلب به ۰.۱۳۳ دلار رسیده است!
به گزارش میهن بلاکچین، وزارت دادگستری آمریکا ماشینسکی را به اجرای «کارزاری چند ساله از دروغ‌پردازی، فریبکاری و منفعت‌طلبی شخصی» متهم کرده و خواستار برخوردی قاطع با او برای جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه در بازار رمزارزها شده است.
قیمت توکن CEL – منبع: CoinGecko
وزارت دادگستری آمریکا در مقابل بنیانگذار سلسیوس!
بر اساس یادداشت رسمی وزارت دادگستری آمریکا که روز گذشته به دادگاه ارائه شده، این نهاد به دنبال آن است تا ماشینسکی را ۲۰ سال به زندان بیندازد. دادستان‌ها همچنین تاکید کرده‌اند که اقدامات ماشینسکی از روی بی‌احتیاطی یا نادانی نبوده و بالعکس کاملا عامدانه و حساب‌شده انجام شده‌اند و در نهایت حدود ۷ میلیارد دلار از دارایی مشتریان را نابود کرده است.
این درخواست در حالی مطرح شده که پنج ماه پیش، ماشینسکی به اتهامات کلاهبرداری خود از جمله دستکاری بازار توکن CEL اعتراف کرد. با این حال دادستان‌های آمریکایی معتقدند وی همچنان از پذیرش مسئولیت مستقیم کرده‌هایش خودداری می‌کند و به دنبال آن است تا نهادهای نظارتی، شرایط بازار و حتی قربانیان را مقصر جلوه دهد.
در متن درخواست وزارت دادگستری آمده است:
جرایم ماشینسکی نه حاصل بی‌توجهی، سادگی یا بدشانسی، بلکه نتیجه تصمیم‌های آگاهانه و حساب‌شده‌ای برای دروغ گفتن، فریب دادن و دزدیدن دارایی‌ها با هدف دستیابی به ثروت شخصی بوده است.
همانطور که پیش از این گزارش دادیم، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در جولای سال ۲۰۲۳ رسما از ماشینسکی و پلتفرم سلسیوس شکایت کرد و این آغازی بر چالش‌های قانونی آنها بود. در این شکایت SEC چهار اتهام اصلی را علیه ماشینسکی و سلسیوس مطرح کرده بود:
- ارائه اطلاعات نادرست درباره مدل کسب‌وکار اصلی و ریسک‌های موجود برای سرمایه‌گذاران
- بزرگ‌نمایی در مورد موفقیت مالی شرکت
- ادعاهای نادرست درباره امنیت دارایی کاربران در پلتفرم
- دستکاری بازار توکن CEL
علاوه بر کمیسیون بورس و وزارت دادگستری آمریکا، سایر آژانس‌های نظارتی از جمله کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) و دیگر سازمان‌های دولتی نیز اتهامات مشابهی علیه سلسیوس و ماشینسکی مطرح کرده‌اند. یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس در آن زمان در توییتی در این رابطه نوشت:
در عرض یک ساعت، SEC، DOJ، CFTC و FTC همگی علیه سلسیوس و ماشینسکی اعلام جرم کردند. روز سختی بود.
اما نکته قابل توجه اینجاست که حدود یک سال پیش از آغاز این پرونده‌ها، ماشینسکی رسما از مدیرعاملی سلسیوس کناره‌گیری کرده بود. با این حال، بررسی جزییات پرونده این پلتفرم وام‌دهی نشان داد که او پیش از اعلام ورشکستگی، ۱۰ میلیون دلار از دارایی‌های این شرکت را برداشت کرده است. البته قاضی پرونده تمامی دارایی‌های ماشینسکی را مسدود کرده و همچنین با درخواست وی برای رد اتهامات کلاهبرداری مخالفت کرده است.
تلاش برای جبران خسارت کاربران
با گذشت نزدیک به سه سال از ورشکستگی شرکت سلسیوس، در این مدت تلاش‌هایی برای جبران خسارت کاربران متضرر صورت گرفته است. به عنوان مثال، در ژانویه سال ۲۰۲۴ این شرکت در اطلاعیه‌ای رسمی از آن‌استیک (unstake) کردن اترهای سپرده‌گذاری شده‌اش برای جبران خسارت کاربران خبر داد. سلسیوس در آن زمان در اطلاعیه‌ای نوشته بود:
آن‌استیک گسترده اتریوم در روزهای آتی نقدینگی لازم برای پرداخت به موقع بدهی طلبکاران را فراهم خواهد کرد.
همچنین در اطلاعیه‌ای جدیدتر، سلسیوس از مرحله دوم پرداخت‌ها به طلبکاران خبر داده و اعلام کرده است که در این مرحله ۱۲۷ میلیون دلار به صورت بیت کوین و دلار آمریکا به افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد.
مقایسه با پرونده اف‌تی‌ایکس
جلسه صدور حکم نهایی برای الکس ماشینسکی قرار است در روز پنج‌شنبه ۸ می ۲۰۲۵ (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) برگزار شود. اگر قاضی با درخواست وزارت دادگستری موافقت کند، ماشینسکی به ۲۰ سال زندان محکوم خواهد شد که مجازاتی سبک‌تر از حکم ۲۵ سال زندان سم بنکمن‌فرید (Sam Bankman-Fried)، بنیانگذار صرافی ورشکسته اف‌تی‌ایکس (FTX) خواهد بود.
